行政院洗錢防制辦公室洗錢防制工作宣導

• 發布日期：107-02-02
• 發布單位：汐止分局

一、台灣是APG正式會員也是APG創始會員國。96年第二輪相互評鑑，評比為：法制面缺失＋執法不足＋金融機構防制措施未落實＋邊境現金管制不佳＋非金 融事業人員僅限定銀樓業，台灣遭列入一般追蹤名單。106年脫離過渡追蹤程序107年準備接受第3輪相互評鑑90年第一輪相互評鑑，評比為：相當先進的組成與立法。100年落入加強追蹤名單洗錢為哪樁防制台灣對外貿易依存度。
二、台灣的國際貿易依存度高，資金在國際流動需要按照國際遊戲規則。106年台灣貿易依存度超過100%，產業結構以製造業為首，對貿易有非常高的需求。政府部門法制環環相扣‧缺一不可執法監理金融機構非金融機構公會工商團體國際上誰在反洗錢 ? 為什麼台灣要參與反洗錢 ? 台灣很早就有洗錢防制的觀念大家逗陣來!全民總動員Moneyval歐洲議會反洗錢及打擊資助恐怖主義評估專家委員會FATF35個成員國＆2個區域組織EAG歐亞防制洗錢及打擊資助恐怖主義組織CFATF加勒比海防制洗錢金融行動工作組織GAFILAT拉丁美洲金融行動特別工作組GIABA非洲政府間反洗錢行動組織MENAFATF中東及北非防制洗錢金融行動工作組織GABAC中非防制洗錢組織ESAAMLG東南非反洗錢組織APG亞太防制洗錢組織 APG，FATF和其他區域反洗錢機構 構成打擊洗錢、資助恐怖主義和資助武器擴散的全球網絡。
三、洗錢防制是因應洗錢、資助恐怖主義和武器擴散的一套國際標準，台灣是APG會員國當然要遵循FATF制定的準則，共同防範洗錢、資助恐佈主義等犯罪，以斷絕不法黑錢的 流竄。臺灣的積極參與，可成為有影響力的國際會員，在國際舞 台發光、發熱，提升臺灣在國際的形象與地位。